Cosa fa un agenzia investigazioni private?  Un'agenzia di investigazioni private è un'attività professionale "AUTORIZZATA" che raccoglie informazioni, svolge accertamenti e documenta fatti o comportamenti per conto di privati, aziende e avvocati, nel rispetto della legge. Tel.02344223

Cosa fa un agenzia investigazioni private?

Un'agenzia di investigazioni private è un'attività professionale "AUTORIZZATA" che raccoglie informazioni, svolge accertamenti e documenta fatti o comportamenti per conto di privati, aziende e avvocati, nel rispetto della legge.

Cosa fa un'agenzia investigativa?

1. Investigazioni private e familiari

* Sospetti di infedeltà coniugale.

* Verifica di comportamenti rilevanti in una separazione.

* Ricerca di persone scomparse o irreperibili, nei limiti consentiti.

* Raccolta di informazioni per controversie familiari.

2. Investigazioni aziendali

* Assenteismo sospetto dei dipendenti.

* Finti infortuni o abusi di permessi, quando verificabili legalmente.

* Concorrenza sleale e violazione di obblighi contrattuali.

* Frodi interne e comportamenti dannosi per l'azienda.

3. Pedinamenti e osservazioni

* Osservazione discreta di una persona.

* Verifica di spostamenti e frequentazioni pertinenti all'incarico.

* Documentazione di fatti osservati tramite relazioni e, quando lecito, fotografie o video.

4. Raccolta di informazioni e prove

* Verifiche su persone e attività economiche tramite fonti lecite.

* Accertamenti su possibili truffe o controversie.

* Preparazione di relazioni investigative utilizzabili, se pertinenti e raccolte correttamente, in un procedimento legale.

?? Cosa non può fare?

In Italia un investigatore privato deve operare nel rispetto delle autorizzazioni previste e della normativa vigente. Per esempio, non può:

* Intercettare abusivamente telefonate o conversazioni.

* Entrare illegalmente in abitazioni o proprietà private.

* Installare microspie o accedere abusivamente a telefoni e account.

* Consultare liberamente tabulati telefonici, conti bancari o dati riservati.

* Spacciarsi per un pubblico ufficiale o svolgere attività riservate alle forze dell'ordine.

?? Come funziona concretamente?

20. Il cliente spiega il problema e l'obiettivo dell'indagine.

21. L'agenzia valuta se l'incarico è legittimo e propone un preventivo.

22. L'investigatore svolge gli accertamenti autorizzati.

23. Consegna al cliente una relazione con i risultati documentati.

Il costo dipende dalla complessità dell'indagine, dalle ore di lavoro e dalle risorse necessarie.

                                 CHI SIAMO:

Il nostro team di esperti dell'agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi.

6. Investigazioni Milano Prezzi online h24 -L'agenzia investigativa International Detective Fox ® "IDFOX Investigazioni "è stata fondata da Max Maiellaro. L'agenzia investigativa IDFOX ha un'esperienza trentennale e opera in Italia e all'Estero, avendo la possibilità di svolgere indagini in più di 170 nazioni al mondo -dalla Svizzera all'Australia e circa 400 corrispondenti on line – incluse le ricerche economiche-bancarie in paradisi fiscali ed Offshore.

7. Investigatore Privato Il fondatore, con oltre 35 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

8. Investigatore Privato online -Il Team dell'agenzia IDFOX ® è composta da diverse figure professionali. La collaborazione tra i diversi specialisti permette una presa incarico completa che garantisce la possibilità di completare l'incarico nella sua complessità ( tra i nostri collaboratori annoveriamo ex ispettori vigili urbani, ex commissario Polizia di Stato ed ex vicecomandante vigili del fuoco e vari specialisti ctu ecc.

Contatti, Contacts

Agency IDFOX SRL -p.iva 09741640966

11. www.idfox.it max@idfox.it

12. Autorizzazione 134 of the T.U.L.P.S. n. 9277/12B15E – Area Osp.1

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14. Sede/uffici: - via Luigi Razza n.4, 20124 – Milano, Italy

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l'investigatore privato può mettere il GPS sulla mia macchina? SI!

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Scopri se è legale il pedinamento con GPS, quali sono i limiti della privacy e i poteri degli investigatori privati secondo la legge italiana.

La sensazione di essere osservati genera un'ansia profonda, specialmente quando il sospetto cade su strumenti tecnologici invisibili. In un mondo dove ogni spostamento lascia una traccia digitale, il timore che qualcuno possa monitorare i nostri percorsi quotidiani è sempre più diffuso. Molti cittadini si rivolgono agli esperti per capire se un professionista della sicurezza possa legalmente invadere la loro sfera personale. La domanda che rimbalza tra studi legali e forum online è sempre la stessa: l'investigatore privato può mettere il GPS sulla mia macchina? La risposta richiede un'analisi attenta delle norme, perché non si tratta di un potere illimitato. Esiste un confine sottile tra l'esercizio di un diritto in tribunale e l'intrusione illecita nella vita altrui. Un investigatore non agisce come un agente dei film d'azione, ma come un operatore che deve muoversi dentro binari legislativi rigidissimi. Conoscere queste regole serve a proteggersi da abusi e a capire quando un pedinamento elettronico sia effettivamente lecito.

* Quali sono i poteri legali di un investigatore privato?

* L'uso del GPS è considerato un pedinamento legittimo?

* Cosa prevede la normativa sulla privacy per la geolocalizzazione?

* Esistono luoghi dove il GPS non può essere utilizzato?

* Per quanto tempo può durare il controllo satellitare?

* Il pedinato deve essere informato della presenza del GPS?

* Cosa accade se l'investigatore viola queste regole?

Quali sono i poteri legali di un investigatore privato?

L'attività di chi svolge investigazioni per professione non è lasciata al caso o all'iniziativa personale, ma trova un fondamento normativo preciso. La fonte che stabilisce cosa può o non può fare questo professionista è il Decreto Ministeriale n. 269 del 2010. Questo testo disciplina le modalità con cui si possono raccogliere informazioni per conto di un cliente (d.m. n. 269/2010).

Un investigatore privato autorizzato ha il compito di ricercare e individuare dati richiesti da un cittadino, spesso con lo scopo di tutelare un diritto in sede giudiziaria (d.m. n. 269/2010).

Gli ambiti di intervento sono vari e toccano la sfera familiare, quella matrimoniale o le questioni patrimoniali (d.m. n. 269/2010). Tuttavia, il professionista non ha la libertà di scegliere chi spiare di sua sponte. La legge impone che l'indagine nasca solo dopo il conferimento di un incarico scritto. Questo documento è fondamentale perché deve contenere elementi specifici che giustificano l'attività. In particolare, l'atto deve indicare:

* il diritto che il cliente intende difendere davanti a un giudice;

* i fatti principali che rendono necessaria l'investigazione;

* il tempo massimo entro cui l'indagine deve concludersi.

Senza questo mandato formale, l'investigatore non può trattare i dati personali del soggetto osservato. Le regole deontologiche del 2018 confermano che l'attività deve essere sempre finalizzata a far valere un diritto in giudizio e non può trasformarsi in una persecuzione ingiustificata.

L'uso del GPS è considerato un pedinamento legittimo?

Il dubbio sull'utilizzo dei localizzatori satellitari è stato risolto dalla giurisprudenza, che ha equiparato l'uso di questi strumenti al classico pedinamento. Il decreto ministeriale già citato permette espressamente agli investigatori di effettuare osservazioni statiche, come gli appostamenti, e controlli dinamici (d.m. n. 269/2010). In quest'ultima categoria rientra il pedinamento eseguito tramite strumenti elettronici (d.m. n. 269/2010). Un caso esemplare è stato analizzato dal Tribunale di Ferrara nel 2019, dove i giudici hanno confermato che l'installazione di un GPS sull'auto di un soggetto monitorato è una pratica lecita (Trib. Ferrara, 2019). Questa attività viene definita tecnicamente come pedinamento elettronico. La logica è semplice: se l'investigatore può seguire un'auto fisicamente, può farlo anche utilizzando un dispositivo che gli indica la posizione del mezzo su una mappa digitale. Questo strumento serve a raccogliere prove che potrebbero essere determinanti in una causa di separazione o per dimostrare un'infedeltà lavorativa. L'importante è che la finalità sia sempre la difesa di un diritto legittimo.

Cosa prevede la normativa sulla privacy per la geolocalizzazione?

Ogni volta che si utilizza un GPS, si trattano dati personali. La posizione di un veicolo, infatti, permette di identificare dove si trova una persona fisica e quali siano le sue abitudini. Il quadro di riferimento è il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, meglio noto come GDPR (Regolamento UE 2016/679). La base giuridica che permette all'investigatore di operare senza il consenso della persona pedinata è il perseguimento del legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f, GDPR). In pratica, il diritto del cliente di difendersi in tribunale viene considerato prevalente rispetto al diritto alla privacy del soggetto controllato, purché il trattamento sia limitato a quanto strettamente necessario.

In passato, per trattare dati di geolocalizzazione, era necessaria una comunicazione preventiva al Garante della Privacy, ma con l'entrata in vigore delle nuove norme europee questo obbligo è stato eliminato (d.lgs. n. 196/2003). Questo non significa che l'investigatore possa fare ciò che vuole, ma che la responsabilità della correttezza del trattamento ricade direttamente su di lui e sul suo cliente.

Esistono luoghi dove il GPS non può essere utilizzato?

Il potere di monitoraggio dell'investigatore incontra un limite invalicabile nelle mura domestiche. La legge italiana tutela con estremo rigore la privata dimora, un concetto che la Costituzione dichiara inviolabile (art. 14 Cost.). Il pedinamento, sia esso fisico o elettronico tramite GPS, è ammesso solo se avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Una strada, un parcheggio comunale o una piazza sono contesti dove la localizzazione è permessa. Al contrario, è assolutamente vietato captare immagini, suoni o dati di posizione quando il soggetto si trova all'interno della propria abitazione o in luoghi protetti dalla vista degli estranei. Un dettaglio fondamentale riguarda l'interno della stessa autovettura: l'abitacolo è considerato un luogo di privata dimora. Di conseguenza, l'investigatore può sapere dove si trova l'auto, ma non può utilizzare microspie o telecamere per vedere cosa accade dentro il veicolo o per ascoltare le conversazioni private. Se il dispositivo GPS dovesse registrare anche l'audio interno, l'intera operazione diventerebbe illecita e le prove raccolte sarebbero inutilizzabili.

Per quanto tempo può durare il controllo satellitare?

La sorveglianza non può essere eterna né indiscriminata. Il principio fondamentale da rispettare è quello della minimizzazione dei dati. Questo significa che l'investigatore deve raccogliere solo le informazioni indispensabili per l'incarico ricevuto. Il monitoraggio deve avere un limite temporale ben definito, che deve essere il tempo strettamente necessario a raggiungere lo scopo (Trib. Ferrara, 2019). Il Garante della Privacy ha chiarito che non è ammissibile una rilevazione costante, continuativa e prolungata della posizione di un veicolo senza una reale motivazione. La frequenza con cui il GPS invia il segnale deve essere tarata sull'obiettivo della ricerca. Se per dimostrare una violazione dei doveri coniugali basta un controllo di pochi giorni, prolungare l'attività per mesi diventerebbe un comportamento eccedente e quindi illegittimo. Nella sentenza del Tribunale di Ferrara, per esempio, il fatto che il pedinamento elettronico fosse durato una sola giornata è stato un elemento determinante per dichiarare la liceità dell'azione.

Il pedinato deve essere informato della presenza del GPS?

In situazioni normali, il GDPR prevede che ogni cittadino debba ricevere un'informativa sul trattamento dei propri dati (art. 13 GDPR). Tuttavia, nel campo delle investigazioni difensive, esiste un'eccezione logica. Se l'investigatore avvisasse immediatamente il soggetto del controllo in corso, l'indagine fallirebbe istantaneamente. Per questo motivo, la legge consente di differire o escludere l'informativa per tutto il tempo in cui la sua comunicazione potrebbe pregiudicare l'acquisizione delle prove. Si tratta di una deroga fondamentale per permettere le indagini cosiddette "coperte". Una volta che l'indagine si è conclusa e le prove sono state depositate o utilizzate, il soggetto avrà il diritto di sapere come sono stati gestiti i suoi dati, ma durante la fase operativa il segreto è protetto dalla necessità di difendere un diritto in sede giudiziaria.

Cosa accade se l'investigatore viola queste regole?

Se l'attività investigativa supera i limiti della proporzionalità o invade la vita privata oltre quanto consentito, le conseguenze sono pesanti. Un trattamento illecito di dati personali può portare alla nullità delle prove raccolte, che non potranno quindi essere prodotte in tribunale per vincere una causa. Ma non finisce qui. Sia l'investigatore che il cliente che ha commissionato il lavoro possono essere chiamati a rispondere civilmente per il danno causato alla vittima del controllo abusivo. Nei casi più gravi, dove si sconfina nelle interferenze illecite nella vita privata, si rischiano procedimenti legali seri. La legge cerca di bilanciare due pesi: da un lato il diritto di chi è stato tradito o truffato di ottenere giustizia, dall'altro il diritto di ogni individuo di non essere trasformato in un bersaglio tecnologico senza una valida ragione giuridica. In sintesi, l'installazione di un dispositivo elettronico è legittima solo se:

* esiste un incarico scritto per la tutela di un diritto;

* il monitoraggio è limitato nel tempo e nello spazio;

* l'osservazione riguarda solo luoghi pubblici;

* vengono rispettati i principi di necessità e non eccedenza.

Investigatore privato (ordinamento italiano)

Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore.

Storia

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti.

Nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l'art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l'autorizzazione all'attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.

Descrizione

Disciplina normativa

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:

* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);

* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);

* decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:

* il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;

* la creazione della nuova categoria dell'investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività esercitabili

L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:[4]

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, (recupero crediti stragiudiziale) familiare (ricerca di persone scomparse);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica ed imprese, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, proprietà industriale, proprietà intellettuale, e beni aziendali in generale, controspionaggio industriale;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;[5]

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, e gli amministratori;

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. "buttafuori").

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

Le figure previste

L'art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.[6] L'allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni

Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

I requisiti

La licenza

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto del 2010).

Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

La formazione professionale

L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.

Il progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Adempimenti obbligatori previsti

L'obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Essi sono disciplinati dall'allegato F2 del D.M. n. 269/2010, secondo il seguente prospetto:

* istituti di investigazioni private: 20000,00 €;

* istituti di informazioni commerciali: 40000,00 €.

La cauzione deve essere integrata, per ogni sede secondaria, di 10000,00 €. La cauzione deve essere integrata, per ogni tipologia di servizio autorizzata tra quelle scelte (es.: ambito assicurativo, ambito commerciale, ...) di 5000,00 €.

Il tariffario

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio - in modo visibile - una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[11]

Il registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il "registro di polizia" (formalmente "giornale degli affari"), all'interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[12] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[13]

* la data e la specie dell'affare o dell'operazione;

* l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Il tesserino identificativo

Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, il modello di tali identificativi dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'Interno.[14] Il D.M. 18 maggio 2022 ha stabilito le caratteristiche del suddetto tesserino dando nel contempo indicazioni procedurali per il rilascio del medesimo. In particolare, esso ha una durata pari alla licenza prefettizia, e deve avere le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A del succitato decreto ministeriale.[15]

Note

1. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, su filodiritto.com.

2. (PDF)Circolare Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 (PDF), su tuttocamere.it.

3. (PDF)VADEMECUM OPERATIVO Disposizioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su prefettura.interno.gov.it.

4. Art. 5 D.M. 1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.

5. Dispositivo dell'art. 327 bis Codice di procedura penale, su brocardi.it.

6. Art. 4 D.M.

1° dicembre 2010, n. 269, su edizionieuropee.it.

7. Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, su edizionieuropee.it.

8. Art. 136 R.D.18 giugno 1931, n. 773 del, su brocardi.it.

9. Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, su edizionieuropee.it.

10. Allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, su gazzettaufficiale.it.

11. Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773., su edizionieuropee.it.

12. Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773., su edizionieuropee.it.

13. Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.

14. Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, su edizionieuropee.it.